El expresidente tiene el 9,10% de Exalmar a través de Bancard International Investment, una sociedad con domicilio legal en Islas Vírgenes Británicas. Registros públicos de la pesquera peruana revelan que Piñera está presente en su propiedad, al menos, desde agosto de 2012.
En 2001 la SVS multó -en el marco de la venta del Banco de Chile a Andrónico Luksic- a varios ejecutivos ligados a los grupos Penta y Consorcio. Por casi dos décadas nadie supo lo que dijeron a las autoridades. INTERFERENCIA publica ahora en exclusiva las declaraciones que muestran cómo operaron Carlos Délano, Carlos Lavín, Juan Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Alfredo Moreno, Leonidas Vial, Juan Bilbao, Francisco Pérez Mackenna y el propio Luksic, entre otros.
La madre de la ministra de Bienes Nacionales tiene el 0,11% del polémico proyecto minero Dominga, a través de la sociedad Asesoría e Inversiones Contreras y Cáceres Ltda. “Mi oposición a Dominga es de público conocimiento y me parece bien que en la práctica sea hoy un proyecto muerto”, dice la ministra Toro.
Una disputa de impuestos por platas políticas derivó en una denuncia ante el SII en contra de Joaquín Lavín por parte de su yerno, Isaac Givovich. Los hechos se remontan a la fallida campaña senatorial de 2009 de Lavín e implican a su secretaria, Lorena Espinosa, y su ex generalísima, Cristina Bitar, socia de la empresa de comunicaciones y lobby Azerta. Givovich acusa a su suegro y a Bitar de darle instrucciones para ocultar información y facturar a empresas que no estuvieran relacionadas con la campaña. Correos, mensajes de texto, declaraciones en la fiscalía y el SII, dan cuenta de una compleja trama que atraviesa los casos Penta, SQM y Caval.
El SII detectó anomalías tributarias en 2017 por esa operación, cuando Piñera era candidato presidencial y no tenía fideicomiso ciego, y sometió a Bancard a una fiscalización que terminó con una reliquidación de impuestos, tras dos años sin pagar, cuando Piñera ya había asumido su segundo mandato.
Empresario recomendó a ejecutivos renunciar para "minimizar cualquier responsabilidad civil". "Estamos en una situación terminal", les dijo días antes de que se conociera investigación de la fiscalía. Mails detallan cómo dos ejecutivos lo rastrearon, sin éxito, en Inglaterra, Suiza y Malta.
Una mirada inédita a las facetas públicas y privadas de los principales involucrados en los casos de corrupción más importantes del último tiempo. Eso es lo que ofrece “Joyitas: Los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Chile”, un libro que ahonda en las historias de Jaime Orpis, Julio Ponce Lerou, Sergio Jadue, Flavio Echeverría, Emilio Elgueta y Álex Smith. Los perfiles fueron escritos por los periodistas Paulina Toro, Tamy Palma, Sergio Jara Román, Gabriela García, Benjamín Miranda, Alberto Arellano y Claudio Pizarro, bajo la edición de Juan Cristóbal Peña. Gracias a la colaboración de editorial Hueders, CIPER presenta un extracto del capítulo dedicado al controlador de Soquimich, Julio Ponce Lerou, investigado por el Caso Cascadas y por financiamiento ilegal a la política.
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Millonarios, empresarios, corredores de bolsa y también periodistas figuran en los listados de reservistas civiles de la Fach y la Armada. Pero no sólo eso: también hay especialistas médicos que buscan ayudar en zonas extremas, a través de fundaciones privadas.
Banqueros, corredores de bolsa, políticos, ministros de Estado, abogados y periodistas. Ese es el selecto grupo de civiles que forma parte de las Fuerzas Armadas a través de los cursos de reserva. INTERFERENCIA publica por primera vez las listas CAOR, con los nombres de los civiles que han pasado por esas filas. En esta primera entrega, los reservistas VIP del Ejército.